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股票代碼：600984 股票簡稱：建樹機器 編號：2019-055



陜西建樹機器股份有限公司

關于為子公司陜西建樹鋼構有限公司1000萬元
活動資金借錢提供包管的通告



本公司董事會及全體董事?lián)１就ǜ鎯热莶淮嬖谌魏翁摷儆泴崱⒄`導性告訴可能重
大漏掉，并對其內容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責任。




重要內容提示：

. 被包管人名稱：陜西建樹鋼構有限公司

. 本次包管金額及累計為其包管金額：本次公司擬為子公司陜西建樹鋼構有限公司提供
人民幣1,000萬元連帶責任擔保包管，本次包管前公司累計為其提供包管金額為人民幣
700萬元。


. 本次是否有反包管：無反包管

. 對外包管過時的累計數(shù)量：無



一、包管環(huán)境概述

1、本次包管根基環(huán)境

陜西建樹機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司陜西建樹鋼構有限公
司（以下簡稱“建樹鋼構”）為了擔保已承接施工項目標原質料采購資金實時到位，擬
在中原銀行股份有限公司西循分行（以下簡稱“中原銀行西循分行”）申請治理1,000
萬元活動資金借錢，年率6.8%，期限3年，需由公司提供連帶責任擔保包管。經審查該
筆包管事項切合公司《對外包管打點制度》的要求。


2、董事會表決環(huán)境

2019年6月10日上午以通訊表決方法召開了公司第六屆董事會第二十四次集會會議，
審議通過了《關于為子公司陜西建樹鋼構有限公司治理1000萬元活動資金借錢提供連


帶責任擔保包管的議案》；經公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為
建樹鋼構擬在中原銀行西循分行申請治理的1,000萬元活動資金借錢提供連帶責任擔保
包管。


同意票9票，阻擋票0票，棄權票0票。


本次包管事項尚須提交公司股東大會審議核準。


二、被包管人根基環(huán)境

公司名稱：陜西建樹鋼構有限公司

注冊地點：陜西省西安市臨潼區(qū)新豐家產園慶山路66號

法定代表人：張永青

注冊成本：6060.2141萬元

策劃范疇：修建鋼布局、鋼布局工程專業(yè)承包一級，鋼布局設計、制造、安裝技能
咨詢等相關業(yè)務；修建工程施工總承包；修建工程、地基與基本工程、土石方工程的施
工；不動產租賃、廠房租賃、園地租賃。（依法須經核準的項目，經相關部分核準后方
可開展策劃勾當）

最近一年又一期財政數(shù)據：

幣種：人民幣 單元：萬元

科目

2018年度

2019年3月（未經審計）

資產總額

16,390.44

16,551.32

欠債總額

9,941.44

10,106.49

資產欠債率

60.65%

61.06%

凈資產

6,449.00

6,444.83

營業(yè)收入

9,054.37

1,774.95

凈利潤

-35.83

-39.71



三、包管的主要內容

建樹鋼構擬在中原銀行西循分行申請治理人民幣1,000萬元活動資金借錢，年率
6.8%，期限3年，由公司提供連帶責任擔保包管。詳細包管事項由建樹鋼構按照資金需
求環(huán)境向銀行提出申請，經與公司協(xié)商后治理包管手續(xù)。


四、董事會心見

建樹鋼構為公司全資子公司，組織機構健全、打點制度較為完善，公司可以實時掌
握其資信狀況，包管風險較??；公司本次對子公司銀行貸款提供的連帶責任擔保包管，


可以或許確保其出產策劃中的資金需求，有利于子公司策劃業(yè)務的一連不變成長，切合公司
整體成長需要。本次包管不會損害公司及全體股東的好處，公司董事會同意該項包管事
項。


五、獨立董事意見

建樹鋼構是公司的全資子公司，策劃環(huán)境正常，公司能實時把握其資信狀況，相關
財政指標切合公司對外包管條件，包管風險較小，公司為其提供的連帶責任擔保包管是
正常的貿易行為，其決定措施切合相關法令、禮貌和公司章程的劃定，不存在損害公司
及全體股東好處的景象，我們同意該項包管。


六、累計對外包管數(shù)量

停止今朝，麻辣小龍蝦生產線，包羅本次包管在內，公司累計對外包管金額為人民幣227,698.32萬元，口味小龍蝦生產線，
個中，為寧波浙建機器商業(yè)有限公司提供人民幣1,200萬元最高額連帶責任擔保包管；
為子公司上海龐源機器租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）提供人民幣212,750.42
萬元連帶責任擔保包管；為子公司自貢天成工程機器有限公司提供人民幣8,150萬元連
帶責任擔保包管；為子公司龐源租賃部屬子公司南通龐源機器工程有限公司提供人民幣
1,500萬元連帶責任擔保包管；為子公司龐源租賃部屬子公司江蘇龐源機器工程有限公
司提供人民幣1,000萬元連帶責任擔保包管；為子公司建樹鋼構提供人民幣1,700萬元
連帶責任擔保包管；為子公司西安重裝建樹機器化工程有限公司提供人民幣1,397.90
萬元連帶責任擔保包管；合計包管金額占公司2018年經審計后凈資產的67.59%；公司
無過時包管。


七、備查文件目次

1、公司第六屆董事會第二十四次集會會議決策；

2、公司獨立董事關于對外包管的獨立意見。


特此通告。






陜西建樹機器股份有限公司

董 事 會

2019年6月11日



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